各位董事：

茲定于2023年7月16日（星期日）召開(kāi)集團2023年第二屆第三次董事會(huì )議，具體會(huì )議安排如下：

參員：尤文武  劉寶東  黃景祿  劉偉東  陳秀杰  王國明  張建 

列席：康建成  劉淑杰  付建華

程序：

一、聽(tīng)取關(guān)于集團（含飼料公司、山莊股份公司）上半年經(jīng)營(yíng)情況的報告。

二、聽(tīng)取關(guān)于山莊股份二廠(chǎng)區一期建設工程施工進(jìn)度以及下一步需要解決事項的報告。

三、制定山莊股份二廠(chǎng)區一期工程的投資計劃。

四、研究平泉國控投資集團有限責任公司1.57億集團國有股權質(zhì)押和平泉公交公司擔保借款（含代政府借款）催收以及做好處置質(zhì)押股權和追溯擔保人承擔連帶責任準備工作的事宜。

五、需要董事會(huì )商議決定的其他事項。

屆時(shí)請各位參會(huì )人員和列席人員準時(shí)到場(chǎng)參加。

特此通知